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5月28日上午，山東美陵化工設備股份有限公司二〇一九年年度股東大會在公司辦公樓三樓會議室召開。大會由公司董事會召集，公司董事長趙克強主持。

大會先后聽取并審議了董事長趙克強所作的《2019年度董事會工作報告》、監(jiān)事會主席崔建軍所作的《2019年度監(jiān)事會工作報告》、財務總監(jiān)付士國受董事會委托所作的《2019年年度財務決算報告》《2020年度財務預算報告》《2019年度利潤分配預案》，以及《關于 2019 年年度報告及年報摘要的議案》《關于公司對外擔保的議案》《關于變更公司經(jīng)營范圍的議案》《關于修改公司章程的議案》《關于修改公司股東大會議事規(guī)則的議案》《關于修改公司董事會議事規(guī)則的議案》《關于修改公司監(jiān)事會議事規(guī)則的議案》《關于修改公司關聯(lián)交易管理制度的議案》《關于修改公司對外擔保管理制度的議案》《關于公司使用閑置資金購買理財產(chǎn)品的議案》《關于追溯確認接受關聯(lián)方擔保的議案》等16項報告和議案。

大會認為，《2019年度董事會報告》認真總結和系統(tǒng)分析了上一年度的工作，總結成功的經(jīng)驗、分析存在的問題，并確定了2020年度的工作思路，全面部署各項工作。整個報告立足公司全局，發(fā)展思路清晰，指導思想明確，措施積極可行，具有很強的操作性和實踐性。

大會認為，2019年，公司監(jiān)事會在廣大股東的關心支持下，依據(jù)《公司法》《公司章程》《監(jiān)事會工作條例》的有關規(guī)定，認真履行有關法律、法規(guī)賦予的職責，積極有效地開展工作，維護了公司及股東的合法權益。

大會認為，《2019年度財務決算報告》《2020年度財務預算報告》嚴謹祥實，符合《會計準則》《財務通則》及相關法律法規(guī)的要求，《2019年度利潤分配預案》符合《公司章程》的要求，既保證了公共積累的不斷增加，又照顧到了廣大股東的投資收益。

大會以記名投票的方式對前述16項報告和議案進行了表決，并全票予以通過。

本次股東大會的順利召開，使各位股東對公司未來發(fā)展前景充滿信心。2020年，公司將以實現(xiàn)經(jīng)濟效益最大化為目標，力創(chuàng)一流品牌，提升駕馭市場能力；聚力升級改造，推進智能制造，以良好的經(jīng)營業(yè)績回報員工、股東和社會。